AGGIORNAMENTO PAESI AD ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO

Facciamo seguito alla nostra Newsletter dell’8 aprile ultimo scorso per segnalare che, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento Delegato UE 2020/855 che modifica il Regolamento Delegato 2016/1675. In particolare vengono aggiunti i seguenti Paesi tra quelli i cui i regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo appaiono meno efficaci e strategici:

Bahamas
Barbados
Botswana
Cambogia
Ghana
Giamaica
Mauritios
Mongolia
Myanmar/Birmania
Nicaragua
Panama
Zimbawe
Vengono invece depennati dall’elenco precedente: Bosnia Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos , Sri Lanka e Tunisia.