Altri servizi di Sofir

Sofir – oltre allo svolgimento di tutte le attività che normalmente sono oggetto di mandato fiduciario -, offre servizi che riguardano anche altri ambiti. La società ha esteso la sua operatività in seguito alle richieste di questi ultimi anni, e alle nuove esigenze dettate dall’evoluzione del sistema normativo italiano, offrendo anche, direttamente o tramite partnership con altre società:

• consulenza e assistenza in materia del D. Lgs n. 231 dell’08/06/2001 “Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti”: è rivolta alle società, alle associazioni e agli enti pubblici e privati ed ha per oggetto:
  • la migliore comprensione della legge in oggetto;
  • lo sviluppo, la predisposizione, l’implementazione e l’aggiornamento di un adeguato modello organizzativo;
  • l’assistenza nell’iter dell’eventuale richiesta di concessione di finanziamenti per l’implementazione del Modello Organizzativo.
• Consulenza e assistenza in materia del D. Lgs n. 231 del 21/11/2007 “Prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo”: è rivolta ai professionisti (commercialisti, avvocati, notai, ingegneri, ecc.), obbligati al rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.231/2007. La nostra consulenza consiste sia nel fornire le procedure e istruire i dipendenti dello studio per adempiere correttamente alle prescrizioni del decreto, sia nell’offrire un supporto operativo con nostro personale.

• Gestione dei rapporti continuativi e delle operazioni extra conto delle Holding finanziarie all’Anagrafe dei rapporti dell’Agenzia delle Entrate, sia per le società holding che per i professionisti: invii mensili, invio annuale, fotografia di consistenza, aggiornamento sulla normativa.