Altri servizi di Sofir

Gli altri servizi Sofir che, oltre allo svolgimento di tutte le attività che normalmente sono oggetto di mandato fiduciario, riguardano anche altri ambiti. Sofir ha esteso la sua operatività in seguito alle richieste giunte in questi ultimi anni, e alle nuove esigenze dettate dall’evoluzione del sistema normativo italiano, offrendo anche, direttamente o tramite partnership con altre società:

• consulenza e assistenza in materia del D. Lgs n. 231 dell’08/06/2001 “Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti”: è rivolta alle società, alle associazioni e agli enti pubblici e privati ed ha per oggetto:
  • la migliore comprensione della legge in oggetto;
  • lo sviluppo, la predisposizione, l’implementazione e l’aggiornamento di un adeguato modello organizzativo;
  • l’assistenza nell’iter dell’eventuale richiesta di concessione di finanziamenti per l’implementazione del Modello Organizzativo.
• Consulenza e assistenza in materia del D. Lgs n. 231 del 21/11/2007 “Prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo”: è rivolta ai professionisti (commercialisti, avvocati, notai, ingegneri, ecc.), obbligati al rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.231/2007. La nostra consulenza consiste sia nel fornire le procedure e istruire i dipendenti dello studio per adempiere correttamente alle prescrizioni del decreto, sia nell’offrire un supporto operativo con nostro personale.
• Gestione dei rapporti continuativi e delle operazioni extra conto delle Holding finanziarie all’Anagrafe dei rapporti dell’Agenzia delle Entrate, sia per le società holding che per i professionisti: invii mensili, invio annuale, fotografia di consistenza, aggiornamento sulla normativa.